Московская полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении трёх фигурантов, состоящих в родстве. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом во вторник сообщила пресс-центр МВД России.
В результате оперативно мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых в Тюменской области и одного – в Санкт-Петербурге. В ходе обысков правоохранители изъяли печати, электронные носители информации, средства связи и другие предметы и документы.
По данным полиции, организатор теневого банковского бизнеса вовлек в криминальную схему супругу и родного брата. Соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, полученных от коммерческих структур.
«Теневые банкиры» использовали банковские счета более 30 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за услуги в сфере строительства и поставку различного оборудования. В действительности какая-либо финансово-хозяйственная деятельность не велась.
За каждую транзакцию участники группы получали вознаграждение в размере не менее 15% от суммы перевода. По оценкам правоохранителей, предварительный доход от криминального бизнеса составляет более 540 млн рублей, а нелегальный оборот превышает 3 млрд рублей.
Следователи МВД передали в налоговую службу информацию о юридических лицах, которые предоставляли средства для обналичивания, для принятия соответствующих мер налогового контроля.
Автор Владислав Кулач
Контакты, администрация и авторы
