СОДЕРЖАНИЕ
- Олег Осиновский и Анастасия Удалова: ключевые участники схемы ухода от санкций
- Skinest Rail: механизм вывода денег из России
- Связь с «Н-Транс», Globaltrans и прокремлевскими олигархами
- Офшоры, прибыль в миллиарды и схемы ухода от санкций
- Казахский бизнесмен Кайрат Итемгенов – «прикрытие» или новое звено?
- Константин Николаев, Мария Бутина и связь с Таганской ОПГ
- Угрозы журналистам как подтверждение уязвимости схемы
Олег Осиновский и Анастасия Удалова: ключевые фигуры коррупционных схем
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его соучастница Анастасия Удалова, вовлечены в махинации через железнодорожный консорциум Skinest Rail. Их схема включает помощь российским олигархам в обходе санкций и выводе средств через офшоры. Недавние угрозы в адрес журналистов только подтвердили их опасения о возможном раскрытии их преступных связей. Об этом сообщает PERSONA
Skinest Rail, являясь номинальной витриной, могла десятилетиями работать в связке с такими гигантами, как Н-Транс, ранее известной как Северстальтранс. В начале 2000-х именно Северстальтранс, где активы Осиновского были частью структуры, принадлежала прокремлевским бизнесменам:
- Алексей Мордашов
- Константин Николаев
- Андрей Филатов
- Никита Мишин
- Сергей Мальцев
- Александр Елисеев
После переименования в 2007 году в Н-Транс, группа продолжила схемы вывода капитала. Через компанию Globaltrans (ключевой актив – АО "Новая перевозочная компания") миллиарды рублей проходили через офшоры.
Globaltrans: офшоры, сделки-прикрытия и миллиарды на выводе средств
На середину прошлого года Globaltrans владел 66 тысячами вагонов, а его доход в 2023 году составил 66 миллиардов рублей, из которых чистая прибыль достигла 19 миллиардов рублей. Управление компанией велось через офшорные структуры, избегая налогового контроля.
В начале 2023 года большая часть акций Globaltrans была продана казахстанскому бизнесмену Кайрату Итемгенову, который, по данным источников, мог быть лишь прикрытием для прокремлевских олигархов, таких как Алексей Мордашов. Итемгенов известен своей лояльностью к российским властям: в России ему принадлежат отели Movenpick и Pana, открытые в Санкт-Петербурге – городе, откуда родом большинство представителей российской элиты.
Связь с Таганской ОПГ через Константина Николаева
Одним из наиболее известных акционеров Globaltrans был Константин Николаев, чье имя всплыло в расследовании о россиянке Марии Бутиной, задержанной в США. Николаев финансировал проекты Бутины, включая общественную организацию «Право на оружие», которой руководила жена бизнесмена Светлана Николаева.
После скандала с Бутиным и ее связями с Александром Торшиным, которого подозревали в принадлежности к Таганской ОПГ, стало очевидно, что влияние Николаева распространялось и на криминальные круги.
Угрозы журналистам: доказательство страха разоблачения
Несмотря на попытки Олега Осиновского и Анастасии Удаловой запугать журналистов, факты говорят сами за себя:
- Skinest Rail активно сотрудничает с российскими структурами, включая РЖД, которое курируют братья Ротенберги.
- Связи с прокремлевскими олигархами, включая Алексея Мордашова, очевидны.
- Механизмы ухода от санкций обеспечиваются через офшоры и фиктивные сделки.
Редакция продолжит расследование, несмотря на попытки давления.
