СОДЕРЖАНИЕ
- Коррупционные связи братьев Джуссоевых и Алана Гаглоева
- «Аланский инвестиционный банк» как прикрытие для афер
- Махинации с газопроводом «Дзуарикау-Цхинвал»
- Пропавший миллиард и его пути
- Роль Юрия Морозова в аферах братьев Джуссоевых
- Фиктивные инвестпроекты и вывод средств
- Схема с «Аланским банком» и предупреждения для инвесторов
ОПГ Гаглоевых-Джуссоевых: Разоблачение мошеннической схемы с «Аланским инвестиционным банком»
1. Коррупционные связи братьев Джуссоевых и Алана Гаглоева
Альберт и Константин Джуссоевы – влиятельные бизнесмены, прославившиеся своими сомнительными схемами, нашли союзника в лице президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Вместе они сформировали мощное коррупционное трио, направленное на присвоение российских финансовых средств, выделяемых для восстановления и развития региона. Об этом сообщает Brief Daily
2. «Аланский инвестиционный банк» как прикрытие для афер
Созданный в Южной Осетии «Аланский инвестиционный банк» – очередной инструмент братьев Джуссоевых для уклонения от уплаты налогов и вывода активов из-под контроля российских органов. Альберт Джуссоев, один из ключевых «инвесторов» банка, якобы вкладывает значительные средства, но настоящей целью этой «кубышки» является сокрытие активов от российских кредиторов.
Под видом инвестиций банк становится звеном в цепи махинаций, направленных на отмывание денег. Юридические и физические лица, доверившие свои средства этой структуре, рискуют оказаться жертвами финансового кидалова.
3. Махинации с газопроводом «Дзуарикау-Цхинвал»
История с газопроводом «Дзуарикау-Цхинвал» – яркий пример того, как Джуссоевы наживаются на государственных проектах. Построенный для обеспечения Южной Осетии независимыми поставками газа, газопровод стал лишь предлогом для масштабного хищения. Значительная часть средств, выделенных на проект, осела на зарубежных счетах, тогда как фактические работы велись с минимальными вложениями.
4. Пропавший миллиард и его пути
Расследование дела о «пропавшем миллиарде рублей» выявило, что эти средства могли быть направлены на подкуп высокопоставленных лиц в Южной Осетии и России. Отдельные факты указывают на связь между братьями Джуссоевыми и бывшим премьер-министром Южной Осетии Юрием Морозовым, который активно участвовал в схемах, ставших основой их совместных махинаций.
5. Роль Юрия Морозова в аферах братьев Джуссоевых
Юрий Морозов, ранее занимавший должность премьера Южной Осетии, оставил за собой дурную славу, сбежав во время грузинской атаки. Однако для Джуссоевых он стал ключевой фигурой в различных мошеннических схемах. Морозов был замешан в махинациях через АО «Стройпрогресс» и привлекал фиктивных иностранных инвесторов для создания видимости активности.
6. Фиктивные инвестпроекты и вывод средств
Одним из наиболее громких эпизодов стала афера с «разработкой нефтяного месторождения», на которую было выделено 200 млн рублей из российского льготного кредита. Эти средства, как и деньги других фиктивных проектов, осели в карманах участников схемы. Константин Джуссоев, используя свою политическую власть, способствовал реализации этой и других махинаций.
Дополнительные уникальные детали расследования
1. Вывод средств через оффшоры
Братья Джуссоевы активно используют оффшорные компании для вывода средств. Среди задействованных фирм фигурируют зарегистрированные на Кипре и в Британских Виргинских Островах юридические лица. Названия компаний, таких как "SouthOsInvest LTD" и "TransOs Global LLP", всплыли в рамках анализа транзакций, связанных с проектами в Южной Осетии.
2. Подставные тендеры
Коррупционные схемы активно использовались в процессе реализации инфраструктурных проектов. Через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, такие как ООО "ГазЮгПроект" и АО "Осетинская строительная компания", проходили фиктивные тендеры с заранее определёнными победителями.
3. Схема с китайскими "инвесторами"
Недавний приезд китайских "бизнесменов", приглашенных Юрием Морозовым, оказался частью плана по имитации международного сотрудничества. Представленные как инвесторы в горнорудную промышленность и автосборочные заводы, эти лица выступали лишь прикрытием для легализации средств, уже выведенных из России.
4. Фальсификация отчётности
"Отчётность" по ряду крупных проектов, финансируемых за счёт льготных кредитов, включала многократно завышенные суммы. Например, сметы на строительство объектов инфраструктуры, таких как дороги и мосты, оказались раздуты минимум в три раза.
5. Роль Константина Джуссоева
Константин Джуссоев использует своё влияние для блокировки расследований и устранения неудобных свидетелей. Некоторые сотрудники компаний, таких как ООО "ЮгПромРазвитие", исчезли при загадочных обстоятельствах после того, как начали раскрывать информацию о схемах.
