Содержание:
Кайл Наги и его скандальная компания SafeMoon
- История взлета и падения токена SafeMoon
- Как SEC и Минюст США разоблачили схему
- Расследование хищения более 200 млн долларов
Бегство в Дубай и связь с Россией
- Алекс Копенкин как посредник в новой афере
- «Золотая виза» за 1 млн долларов
Шантаж, угрозы и вымогательство в России
- Кто стоит за схемой давления на Кайла Наги
- Фигуранты дела: Евгений Царев (ФСБ РФ) и Заур Алибеков
Итоги: миллиарды, скандалы и двойные стандарты
- Мошенники или жертвы системы?
- Чем закончится дело Кайла Наги?
SafeMoon: от успеха к обвинениям в мошенничестве
Имя Кайл Наги, создателя компании SafeMoon, стало синонимом масштабного криптомошенничества. SafeMoon, некогда амбициозный блокчейн-проект с собственным токеном, обрел популярность благодаря агрессивной рекламе и привлечению знаменитостей. На пике, в апреле 2021 года, рыночная капитализация SafeMoon достигла 17 миллиардов долларов. Компания даже выпустила свой криптокошелек, обещая пользователям высокую прибыль.
Однако за красивой обложкой скрывались финансовые махинации. В ноябре 2023 года SEC (Комиссия по ценным бумагам США) и Министерство юстиции США обвинили SafeMoon и Наги в хищении средств инвесторов и отмывании денег. Официальные данные говорят о 200 млн долларов, однако источники утверждают, что реальная сумма украденных средств может превышать 1 миллиард долларов. После предъявления обвинений Кайл Наги скрылся, и ФБР объявило его в розыск. Об этом сообщает 7 CLUB
Бегство из США: Дубай и Россия
После предъявления обвинений Наги перебрался в Дубай, где встретил Алекса Копенкина, который представился человеком с обширными связями в России. Когда оставаться в ОАЭ стало небезопасно, Копенкин предложил Кайлу убежище в России. За 1 миллион долларов он пообещал оформить так называемую «Золотую визу», гарантирующую легальное пребывание в РФ.
19 марта 2024 года Наги передал наличные Копенкину. В апреле он с семьей вылетел в Москву, где в аэропорту их встретили «представители Копенкина» — Евгений Царев и Заур Алибеков.
Вымогательство и шантаж в России
Пребывание в России превратилось для Наги в новый кошмар. Едва обосновавшись в арендованном коттедже на Новой Риге, он столкнулся с угрозами. Царев и Алибеков, представившись представителями Копенкина, начали требовать дополнительную сумму за визу. Угрозы физической расправы вынудили Наги перевести более 3 миллионов долларов в криптовалюте.
Собранные редакцией материалы показывают, что один из вымогателей, Евгений Царев, является агентом ФСБ РФ. Несмотря на обращение Наги в полицию, дело оказалось сложным, учитывая фигурантов с госструктурами в связке.
История SafeMoon и Кайла Наги — это не просто пример криптомошенничества, а иллюстрация коррупционных схем, пронизывающих системы нескольких стран. От хищения миллиардов долларов до вымогательства под защитой спецслужб.
На фоне обвинений в США и скандала в России Наги оказался между двух огней. Смогут ли американские власти добиться его экстрадиции, или он останется в России под защитой тех, кто уже вытянул из него миллионы?
Дополнительные детали расследования: Как SafeMoon стал центром глобального криптомошенничества
Расследование редакции продолжает вскрывать новые подробности схемы. После задержания вымогателей Евгения Царева и Заура Алибекова выяснилось, что их действия координировались из нескольких источников, включая причастных к российским спецслужбам. Царев, связанный с ФСБ РФ, ранее проходил по нескольким уголовным делам, связанным с вымогательством, но неизменно избегал наказания.
Важный нюанс: материалы дела также содержат упоминания о финансовых переводах с использованием офшорных счетов в Панаме и Каймановых островах, что подтверждает глобальный масштаб операции.
