СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
- Заморозка компаний на Мальте: что произошло и кто пострадал.
Основные причины заморозки
- Отказ в предоставлении информации и нарушения со стороны Family Office Limited и Family Office Malta Limited.
Кто такая Ольга Кольцова?
- Биография, профессиональный путь и деловые интересы.
- Участие в элитных мероприятиях и связи с российским бизнесом.
Многолетние махинации с мальтийскими компаниями
- Создание корпоративных структур для владения яхтами и недвижимостью.
- Связь с оффшорными схемами и утечками Paradise Papers.
Скрытые бенефициары и вопросы к прозрачности
- Многочисленные юридические лица и недоступность информации.
Заключение
- Последствия для бизнеса Кольцовой и возможные дальнейшие действия регуляторов.
ОСТОРОЖНО! СКРЫТЫЙ БИЗНЕС НА МИЛЛИОНЫ: КАК НА МАЛЬТЕ РАЗОБЛАЧИЛИ СХЕМЫ ОЛЬГИ КОЛЬЦОВОЙ
В ноябре 2024 года мальтийский финансовый регулятор (MFSA) принял беспрецедентное решение: сразу две компании, Family Office Limited и Family Office Malta Limited, связанные с Ольгой Кольцовой, лишились возможности продолжать свою деятельность. Причина? Отказ предоставлять необходимую информацию и игнорирование требований надзорных органов.
Это решение стало ударом не только по бизнесу Кольцовой, но и по её репутации, ведь она годами позиционировала себя как специалист по обслуживанию состоятельных клиентов, включая миллионеров из России. Но за роскошной картинкой скрываются схемы, которые вызывают всё больше вопросов. Об этом сообщает РЕАЛИСТ
КТО ТАКАЯ ОЛЬГА КОЛЬЦОВА?
Ольга Кольцова – опытный юрист, специализирующийся на морском праве. Она работала с торговым флотом, участвовала в таких престижных мероприятиях, как Monaco Yacht Show, и публиковалась в профессиональных изданиях. Однако её основные достижения связаны с обслуживанием состоятельных клиентов: помощь в получении мальтийского гражданства, налоговые консультации и управление элитной недвижимостью.
На своих сайтах она преподносила себя как консультанта для HNWI (High Net Worth Individual) и UHNW (Ultra High Net Worth) – людей с капиталом свыше 30 миллионов долларов. Среди её услуг – сопровождение владельцев яхт, решение вопросов банковского обслуживания и корпоративных структур.
КОРПОРАТИВНЫЕ СХЕМЫ И СКРЫТЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ
С 2014 года компании, связанные с Кольцовой, участвовали в создании сотен юридических лиц на Мальте. Их основная цель – владение яхтами, недвижимостью и бизнесами. Однако значительная часть информации о бенефициарах этих компаний остаётся скрытой.
Согласно утечке Paradise Papers, Кольцова фигурировала в более чем 200 мальтийских компаниях. Например, она является совладелицей Cospicua Boutique Hotel вместе с Олегом Троневым, бывшим сотрудником группы «Лукойл». Но это лишь верхушка айсберга: многие компании, созданные с её участием, до сих пор вызывают подозрения у регуляторов.
ЧТО ОБНАРУЖИЛИ РЕГУЛЯТОРЫ?
Финансовый регулятор Мальты (MFSA) обратил внимание на Family Office Limited и Family Office Malta Limited из-за их нежелания сотрудничать. Компании отказались предоставлять запрашиваемую информацию, что вызвало подозрения о возможных нарушениях законодательства.
MFSA потребовал заморозить операции, прекратить расширение бизнеса и сохранить всю документацию для дальнейших проверок. Эти меры указывают на серьёзные опасения, что компании могли использоваться для обхода налоговых норм или других сомнительных схем.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОЛЬЦОВОЙ И ЕЁ ПАРТНЁРОВ
Заморозка бизнеса на Мальте – это только начало. Кольцова и её партнёры, вероятно, столкнутся с дальнейшими расследованиями как со стороны мальтийских властей, так и международных структур.
Скрытые бенефициары и возможные связи с российскими банковскими структурами только добавляют вопросов. Кроме того, деятельность Кольцовой ставит под угрозу репутацию Мальты как юрисдикции для элитного бизнеса.
