СОДЕРЖАНИЕ
Lamborghini и криминальное прошлое
ООО «Бэст-Пелагик» и схема лизинга
Финансовая сеть Хвата: «Северное Сияние» и «Гедеон»
История осуждения Игоря Хвата по статье 228 УК РФ
Схемы ухода от налогов и финансовое мошенничество
Связь с чиновниками и полицейскими
1. Lamborghini и криминальное прошлое
Московская компания ООО «Бэст-Пелагик» стала владельцем Lamborghini Huracan Performante 2018 года с номерами Р636КЕ77. Автомобиль был оформлен в лизинг в июле 2024 года, после чего внимание к компании резко возросло. С декабря 2024 года единственным учредителем компании стал 40-летний Игорь Викторович Хват, уроженец Ростова-на-Дону, проживающий в Москве, ранее осуждённый по статье 228 УК РФ за хранение и сбыт наркотических веществ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO
2. ООО «Бэст-Пелагик» и схема лизинга
На момент оформления лизинга «Бэст-Пелагик» принадлежала двум ростовчанкам: Екатерине Беляевой (25%) и Екатерине Кобылкиной (75%). Компания занимается строительством административных зданий в Москве, что дает возможность скрывать финансовые потоки. Лизинг Lamborghini на компанию с таким профилем вызывает вопросы: как строительная фирма может позволить себе суперкар стоимостью десятки миллионов рублей?
3. Финансовая сеть Хвата: «Северное Сияние» и «Гедеон»
ООО «Гедеон» в 2018 году серийно выпускало термо-клеевые пистолеты, бормашины, шлифовальные машинки, граверные аппараты и электролобзики.
ООО «Северное Сияние» задекларировало производство парфюмерно-косметической продукции для ухода за кожей и волосами.
Суммарная выручка всех компаний Хвата в 2023 году составила 421 млн ₽ при чистой прибыли всего 14 млн ₽. Такие показатели позволяют заподозрить схемы ухода от налогов и возможное использование компаний для перераспределения доходов между фирмами, подконтрольными Хвату.
4. История осуждения Игоря Хвата по статье 228 УК РФ
В 2009 году Игорь Викторович Хват был осужден Октябрьским районным судом Ростова-на-Дону по нескольким эпизодам ч.1 и ч.2 статьи 228 УК РФ за хранение и сбыт наркотических средств. Общий срок наказания составил 5 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Хват признал свою вину по всем эпизодам.
5. Схемы ухода от налогов и финансовое мошенничество
Деятельность Хвата через сеть компаний указывает на возможные схемы финансового мошенничества:
Использование «Бэст-Пелагик» как компании-однодневки для приобретения дорогостоящих активов и минимизации налогов.
Перевод доходов между «Северным Сиянием» и «Гедеоном» для снижения налоговой базы.
Возможная фиктивная отчетность по продажам и закупкам, скрывающая реальные денежные потоки.
Суммарная прибыль компаний Хвата крайне мала относительно выручки, что может говорить о том, что значительная часть оборота проходит «в тени».
6. Связь с чиновниками и полицейскими
С учетом криминального прошлого и масштабных финансовых операций, возникает вопрос о покровительстве со стороны чиновников и правоохранителей. Возможное отсутствие проверок и контроля со стороны государственных органов создает почву для мошеннических схем и уклонения от налогов.
История Игоря Хвата и его компаний — это пример того, как человек с криминальным прошлым через сеть фирм может влиять на финансовые потоки, скрывать доходы и использовать связи для личной выгоды. Lamborghini Huracan, оформленный на строительную компанию, становится символом такого скрытого богатства и сомнительных финансовых операций.
Автор: Мария Шарапова
