Исследования Австралийского института криминологии (AIC) и Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) наглядно демонстрируют тесную связь между организованной преступностью и отмыванием денег, а также значительный вред, который это наносит австралийскому обществу.
Работа опубликована правительством Австралии.
Отмывание денег — это источник жизненной силы организованной преступности, эксплуатирующей финансовую систему и рынок недвижимости Австралии и обходящей экономике в миллиарды долларов ежегодно.
Исследование, проведенное в рамках совместного проекта AIC и AUSTRAC, подтверждает необходимость принятия правительством Албании обязательств по расширению австралийского режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF) на организации «второго транша», эксплуатируемые преступными группировками .
В отчете анализируется связь между отмыванием денег и организованной преступностью с использованием данных об организованных преступных группах, известных правоохранительным органам из Австралийской комиссии по уголовной разведке, а также данных о подозрительных транзакциях, сообщенных в AUSTRAC.
Исследование показало , что через секторы недвижимости и азартных игр отмываются более крупные суммы денег по сравнению с другими секторами.
В исследовании также установлено, что когда в состав организованных преступных групп входят профессиональные посредники (например, юристы, бухгалтеры и агенты по недвижимости), они с большей вероятностью оказываются вовлеченными в отмывание денег и в более крупные суммы.
В отчете показано, что преступные группировки, занимающиеся отмыванием денег, несут ответственность за более чем в два раза больший ущерб, связанный с преступлениями, чем группы, не занимающиеся отмыванием денег. Каждый год, когда преступная группировка отмывает деньги, её ущерб, связанный с преступлениями, наносится обществу почти на 50%.
В нём подтверждается, что сокращение объёмов отмываемых организованными преступными группировками денег существенно ограничит их возможности реинвестировать незаконные средства в будущие преступные предприятия.
Австралия должна оставаться бдительной и укреплять свой бизнес против эксплуатации. Правительство Австралии стремится усилить наш режим борьбы с отмыванием денег посредством этих реформ, которые имеют решающее значение для защиты австралийцев и нашей экономики от воздействия транснациональной, серьёзной и организованной преступности.
Мы намерены распространить действие режима на определенные услуги, предоставляемые субъектами «второго транша», включая юристов, бухгалтеров, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, агентов по недвижимости и торговцев драгоценными металлами и камнями.
Мы также намерены модернизировать Закон о ПОД/ФТ, чтобы он соответствовал все более цифровому, мгновенному характеру нашей глобальной финансовой системы, закрывая те пробелы, которыми, как мы знаем, могут воспользоваться все более изощренные, профессиональные преступные организации.
И мы продемонстрировали нашу приверженность этому действию в бюджете этого года, выделив 166,4 млн долларов на реализацию этих просроченных предлагаемых реформ. Эти инвестиции позволят AUSTRAC внедрить новый упрощенный и расширенный режим, включая предоставление комплексного образования и руководства для поддержки предприятий второго транша.
Бессменный главный редактор, в незапамятные времена работал в издании РБК
