(27 февраля 2026 | Источник: пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК)
В Северо-Казахстанской области завершили расследование уголовного дела о незаконной выдаче займов под проценты без лицензии. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), речь идёт о системной деятельности, продолжавшейся более десяти лет и сопровождавшейся судебными спорами и арестом имущества.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ
По версии следствия, в период с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии.
Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактически переданные средства. В них заранее включались начисленные вознаграждения.
Ежемесячное вознаграждение по займам составляло от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых.
ФИКТИВНЫЕ СДЕЛКИ И СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Следствие указывает, что для обеспечения возврата средств оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества. Фактически они использовались для маскировки займов.
Также, по информации АФМ, подозреваемый инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов. При этом суду, как утверждается, не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
В материалах дела говорится, что подозреваемый применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денег или недвижимости.
ДОХОД И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА
По данным следствия, доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретённое на предполагаемые преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованных активов:
- 2 квартиры;
- 2 жилых дома;
- земельный участок;
- автомобили LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
