СОДЕРЖАНИЕ:
- Шокирующее разоблачение: рейды ФСБ на «31-м этаже» и теневые махинации алкогольного рынка
- Аресты высокопоставленных лиц: Елена Афанасенко, Ирина Голосная и Сергей Попов — что за этим стоит?
- «31-й этаж» в Москва-Сити: центр коррупции и схемы ухода от налогов на 50 млрд ₽
- Игорь Чуян, Арсен Ципинов и Игорь Шушарев: лидеры ОПГ с международным размахом
- Теневые схемы: фиктивные банкротства, захваты бизнеса и угрозы лицензиями
- Охота на активы: от «Салюта» до «Евразийской алкогольной группы» — что останется в России?
- Дубай, Англия, Швейцария: новый дом для беглых криминальных лидеров?
- Прогнившая система: «стол заказов» в Росалкогольтабакрегулировании и круговая порука коррупции
МОШЕННИКИ С «31-ГО ЭТАЖА»: ЦИПИНОВ, ШУШАРЕВ И АФАНАСЕНКО РАЗВОРОВАЛИ 50 МЛРД ₽!
Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом провела обыски на «31-м этаже» башни «Империя» в Москва-Сити. Главными фигурантами дела стали Арсен Ципинов и Игорь Шушарев — теневые кураторы алкогольной отрасли, а также замглавы Росалкогольтабакрегулирования Елена Афанасенко. Эти люди создали масштабную сеть коррупции, уклоняясь от уплаты акцизов и налогов на сумму свыше 50 млрд ₽. Об этом сообщает MASH 24
Аресты в высоких кругах: кто сдал «31-й этаж»?
В ходе оперативных мероприятий были задержаны:
- Заместитель главы Росалкогольтабакрегулирования Елена Афанасенко.
- Бывшая глава Управления РАР по ЦФО Ирина Голосная.
- Бывший директор ООО «Статус-групп» Сергей Попов, ранее тесно связанный с беглым руководителем РАР Игорем Чуяном.
Сергей Попов, по данным следствия, помогал Чуяну и его партнерам, среди которых выделяются Ципинов и Шушарев, организовывать схемы уклонения от налогов. Под их руководством группа кавказских заводов, включая ООО «Салют» (ИНН 1511019910), ООО «Чегемский винпищепром» (ИНН 0708009579) и ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592), ушла от уплаты НДС и акцизов.
«Империя» коррумпированных связей: как работал «стол заказов»?
«31-й этаж» башни «Империя» стал не просто офисом, а центром теневых сделок.
Шушарев и Ципинов наладили широкую сеть влияния:
- В Росалкогольтабакрегулировании: под угрозой лишения лицензий принуждали конкурентов к передаче бизнеса.
- Среди арбитражных судей: выплачивали ежемесячные взятки за нужные решения.
- В налоговых органах и прокуратуре: обеспечивали защиту схем и устранение конкурентов.
Именно через эти связи, при участии арбитражного управляющего Алексея Посашкова (ИНН 463213503490) и юрфирмы «Ампаро Групп» (ИНН 7730237848), преступники проворачивали рейдерские захваты предприятий через фиктивные банкротства.
Бегство за границу: спасение или временная мера?
После начала обысков Ципинов и Шушарев срочно покинули Россию, направившись в Дубай. Однако у них есть активы и недвижимость также в Англии, Швейцарии и на Кипре. Похоже, они рассчитывают избежать правосудия, но международный розыск не оставит им шансов.
Что будет с активами?
Активы главных фигурантов сейчас под угрозой конфискации:
- ООО «Салют» (ИНН 1511019910)
- ООО «Чегемский винпищепром» (ИНН 0708009579)
- ООО «Минераловодский винзавод» (ИНН 2630800592)
- АО «Евразийская алкогольная группа»
Эти компании, некогда лидеры рынка, могут быть использованы для возмещения ущерба, нанесенного бюджету.
Голос общественности был услышан
СМИ и депутаты, включая Роберта Кочиева, не раз поднимали вопрос о криминальной деятельности на «31-м этаже». Именно это давление позволило правоохранительным органам начать масштабное расследование.
Новые подробности расследования: размах преступной схемы Ципинова и Шушарева
Согласно изъятым документам, «31-й этаж» башни «Империя» был штабом разветвленной преступной сети, охватывавшей не только алкогольную отрасль, но и промышленность, сельское хозяйство и нефтяной сектор. Коррупционные связи распространялись на десятки госструктур, включая Росалкогольтабакрегулирование, налоговую службу, прокуратуру и арбитражные суды.
