Онлайн-казино — это легкопереводимые цифровые активы. Передача казино Gammix Ltd офшорному оператору Starscream Ltd поднимает серьезные вопросы о продолжающейся незаконной игорной деятельности в Европе. Несмотря на огромные штрафы от голландского регулятора KSA , Gammix , похоже, просто перенесла свою деятельность в офшор, где она продолжает игнорировать регулирующий надзор, осуществляемый регулируемыми платежными процессорами. Об этом сообщает РЕЙТИНГ
Ключевые моменты:
- Предполагается, что Starscream Limited , офшорная компания, базирующаяся в Сент-Люсии, перехватила онлайн-казино у Gammix Ltd , мальтийского оператора, регулируемого MGA и подвергающегося строгим штрафам со стороны голландских регулирующих органов.
- Передача операций казино Starscream, по всей видимости, произошла в ответ на жесткие меры регулирования со стороны Управления по азартным играм Нидерландов (KSA) в отношении Gammix Ltd, которое заявило, что будет бороться со штрафами KSA .
- Starscream работает по лицензии Игорной комиссии Канаваке (KGC), но продолжает предлагать услуги на таких рынках, как ЕЭЗ, где у компании нет разрешения.
- Регулируемые финансовые учреждения , включая платежные системы, такие как Revolut и MiFinity , замешаны в содействии платежам для незаконных операций Starscream.
- В отчете проводятся параллели с Rabidi Group , которая аналогичным образом перевела деятельность казино в офшоры, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.
Краткое описание:
Starscream Ltd , зарегистрированная в Сент-Люсии, быстро привлекла внимание в мире онлайн-гемблинга после того, как якобы взяла под контроль операции казино Gammix Ltd. Gammix , лицензированная Malta Gaming Authority (MGA) , подверглась значительным штрафам со стороны KSA в Нидерландах за работу без надлежащей лицензии. Несмотря на штраф в размере 19,6 млн евро, наложенный KSA в начале 2024 года, Gammix , по-видимому, продолжила свою деятельность, что вызвало предположения о том, что ее операции казино были переданы Starscream, чтобы избежать европейского регулирования.
Starscream , теперь управляющий теми же казино, которые когда-то подпадали под лицензию Gammix MGA , работает по лицензии Kahnawake Gaming Commission (KGC) , которая позволяет ему легально работать в Канаде, но не в Европе. Однако его казино активно обращаются к игрокам в европейских юрисдикциях. Этот переход в офшорную юрисдикцию вызывает опасения, что Starscream может быть стратегическим шагом бенефициарных владельцев Gammix , чтобы продолжать предлагать услуги нелегально в Европе.
Ознакомьтесь с нашими отчетами Rabidi здесь.
Revolut принимает Stardust Ltd.
Понимание соответствия:
Существует четкая тенденция, когда операторы казино, такие как Starscream, используют офшорные юрисдикции для уклонения от европейского регулирующего надзора, особенно после карательных мер со стороны таких организаций, как KSA . Однако следует отметить, что эта незаконная деятельность казино возможна только потому, что (помимо прямых криптовалютных транзакций) существуют способствующие этому платежные процессоры, которые, по-видимому, пренебрегают своей деятельностью по обеспечению соответствия.
Казино Starscream используют Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd) , зарегистрированную на Кипре, для обработки платежей от игроков или в их пользу, которая, по-видимому, охотно принимается в качестве продавца регулируемыми платежными системами.
Участие регулируемых финансовых учреждений, таких как Revolut , MiFinity или emerchantpay (eZeeWallet) , в содействии платежам для нелицензированных казино является тревожной проблемой. Эти учреждения следует расследовать и призвать занять более строгую позицию при проверке своих бизнес-клиентов, особенно в секторах с высоким уровнем риска, таких как онлайн-гемблинг.
В качестве платежных посредников мы, конечно же, снова нашли Binance Pay (у них никогда не было с этим проблем), а также CryptoProcessing (на базе CoinsPaid ) и Jetonbank, который работает по лицензии в Доминике.
Необходим дополнительный анализ для оценки масштабов деятельности Starscream в нелицензированных юрисдикциях и роли платежных агентов на Кипре , таких как Stardust Global CCS Ltd , которые способствуют этой незаконной деятельности. Регулирующие органы в Европе должны более эффективно координировать свои действия, чтобы блокировать доступ к нелицензированным казино и ограничить участие платежных процессоров в их поддержке.
Ключевые данные Starscream
| Торговые наименования | Crazeplay , SugarCasino , BluVegas , LocoWin Zinkra Casino , Anarchy Casino , Staxino, Wunderwins, Simsinos, X7 Casino и другие |
| Деловая активность | Онлайн-казино и операторы азартных игр |
| Статус | Активный |
| Домены | различный |
| Связанные юридические лица | Starscream Limited (Сент-Люсия) Stardust Global CCS Ltd (Кипр) Gammix Ltd (Мальта) |
| Юрисдикции | Сент-Люсия, Кипр, Мальта |
| Авторизация | Комиссия по азартным играм Канаваке |
| Родственные личности | Фил Пирсон (директор Gammix) UBO не разглашаются |
| Платежный агент | Стардаст Глобал CCS LTD |
| Варианты оплаты | банковский перевод, SEPA Instant, кредитная/дебетовая карта, электронные кошельки, криптовалюта |
| Платежные шлюзы | Праксис , Нода ( wlpay.io ), Contiant |
| Платежные процессоры | EPro , поставщик платежных услуг Olky SA Rapid , CASHlib , карта Paysafe Jeton , Jetonbank , Skrill , Neteller , MiFinity , CryptoProcessing (CoinsPaid), Bitpace , Binance Pay eZeeWallet ( eMerchantPay ) |
| Рейтинг соответствия | Красный |
Звонок для получения информации:
Как и в случае с Rabidi Group , операции Starscream кажутся окутанными анонимностью, работая через офшорные компании и платежных агентов в таких юрисдикциях, как Кипр. Мы призываем инсайдеров и профессионалов отрасли предоставить информацию о бенефициарных владельцах Starscream , платежных процессорах и связанных с ними организациях, чтобы помочь FinTelegram раскрыть весь масштаб их незаконных операций.
